华天酒店：2026年第一次临时股东会决议公告
华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: 。
1.本次股东会未出现否决提案的情况;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
(1)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(2)会议时间
现场会议于2026 年3 月27 日14:30 召开,网络投票时间为2026 年3 月27 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2026 年3 月27 日9:15-15:00 期间的任意时间。
(3)会议地点:长沙市解放东路300 号湖南华天大酒店会议厅。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会,经 全体董事推举,由董事邱君先生主持本次会议。
(6)本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计50 人, 代表股份577,197,511 股,占公司有表决权股份总数的56.6746%。其中:通过 现场投票的股东2 人,代表股份562,408,920 股,占公司有表决权股份总数的 55.1962%。参加本次股东会网络投票的股东48 人,代表股份14,788,591 股, 占公司有表决权股份总数的1.4514%。
3.参加本次股东会的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)48 人,代表股份14,788,591 股,占公司有表决权股份总数的1.4514%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师 对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次股东会审议了以下议案:
议案一、《关于补选公司董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举李保林先生、焦春杨先生为第九届董事会非 独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下:
1.01 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
同意575,802,558 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 的99.7583%;其中,中小股东的投票情况为:同意13,393,638 股,占出席会议 的中小股东有效表决权股份总数的90.5674%。
1.02 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
同意575,928,033 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 的99.7801%;其中,中小投资者表决结果:同意13,519,113 股,占出席会议的 中小股东有效表决权股份总数的91.4158%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根 据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》,上述两名非独立董事均 当选。
议案二、《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举易骆之先生、边均福先生为第九届董事会独 立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下:
2.01 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
同意575,927,150 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的99.7799%;其中,中小股东的投票情况为:同意13,518,230 股,占出席会议 的中小股东有效表决权股份总数的91.4099%。
2.02 选举边均福为公司第九届董事会独立董事
同意575,919,135 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 的99.7785%;其中,中小投资者表决结果:同意13,510,215 股,占出席会议的 中小股东有效表决权股份总数的91.3557%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数,根 据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》,上述两名独立董事均当 选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所。
2.律师姓名:周泰山、李赞。
3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格 及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.华天酒店集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;
2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份 有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日