张家界：2026年第二次临时股东会决议公告

张家界旅游集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2026 年6 月26 日14:30 至16:00

网络投票时间为:2026 年6 月26 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年6 月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月26 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会以现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长张坚持先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共139 人,代表股份数为257,783,199 股,占公司股份总数的31.8394%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2 人,代表股份数 为31,263,923 股,占公司股份总数的3.8615%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东137 人,代表股份数为226,519,276 股,占 公司股份总数的27.9779%。

4、参加投票的中小股东情况

出席本次股东会投票的中小股东及股东代表137 人,代表股份数 为117,783,199 股,占公司股份总数的14.5477%。其中:通过现场 投票的中小股东及股东代表2 人,代表股份数为31,263,923 股,占 公司股份总数的3.8615%;通过网络投票的中小股东135 人,代表 股份数为86,519,276 股,占公司股份总数的10.6862%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过 了以下决议:

1、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关 联交易的议案》

表决结果:同意股份257,476,452 股,占出席本次股东会所有股 东所持股份的99.8810%;反对股份253,300 股,占出席本次股东会

所有股东所持股份的0.0983%;弃权股份53,447 股,占出席本次股 东会所有股东所持股份的0.0207%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份117,476,452 股,占出 席本次股东会所有股东所持股份的99.7396%;反对股份253,300 股, 占出席本次股东会所有股东所持股份的0.2151%;弃权股份53,447 股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0454%。

三、律师出具的法律意见书

湖南人和人(张家界)律师事务所律师王智能、石超到会见证本 次股东会并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东会召集和召 开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

议》;

1、《张家界旅游集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决

2、《湖南人和人(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份 有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日