山东路桥：第九届监事会第三十八次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十八次会议于2024年8月14日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关规则，修订本制度。详见2024年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

第九届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年8月14日