武商集团：董事会决议公告

武商集团股份有限公司第九届二十次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第九届二十次董事会于2023年4月18日以电子邮件方式发出通知，2023年4月28日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2023年第一季度报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号2023-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于召开2022年度股东大会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《武商集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-014）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届二十次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会2023年4月29日