武商集团：第十届八次(临时)董事会决议公告

武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于2024年7月16日以电子邮件方式发出通知，2024年7月19日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事潘洪祥、汤俊、潘军回避表决，其余8名非关联董事参加表决。《武商集团股份有限公司第一大股东延期同业竞争承诺的公告》（公告编号2024-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议本议案时，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表决。

（二）关于召开2024年第一次临时股东会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。《武商集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号2024-025）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议

（二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期承诺议案的函》

（三）武商集团股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会2024年7月20日