武商集团：第十届二十三次(临时)董事会决议公告

武商集团股份有限公司 第十届二十三次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届二十三 次(临时)董事会于2026 年5 月29 日以电子邮件方式发出通知, 2026 年6 月4 日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11 名, 实到董事11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

《武商集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》 (公告编号2026-025)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届二十三次(临时)董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月5 日