绿景5：第十二届董事会第十次会议决议公告

绿景控股股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月25日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订租赁合同的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-041

司子公司广州市宇成智算投资有限公司拟与广州市天誉科技创新投资有限公司签订《商用物业租赁合同》，租赁广州市天河区林和中路8号32层的部分房产作为办公用房。按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王成华先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第十次会议决议；

2、商用物业租赁合同；

绿景控股股份有限公司

董事会2023年9月25日