绿景5：第十二届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：2023-046证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月13日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书并决定其薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于王斌先生辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，拟聘任范刚先生为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会确定了公司董事会秘书的薪酬。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月28日，以现场及网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第十二次会议决议

2、《提名函》

绿景控股股份有限公司

董事会2023年12月13日