绿景5：董事、高级管理人员任命公告

公告编号：2023-048证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月13日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书并决定其薪酬的议案》。

提名姚飞平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范刚先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自2023年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王斌先生辞去公司董事职务，公司董事会提名姚飞平先生为公司第十二届董事会董事候选人。

鉴于王斌先生辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，聘任范刚先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

城区天承伟业投资管理有限公司、佛山市中盛汇盈投资有限公司、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室、科华数据股份有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司。现任公司总经理。

范刚，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中级会计师。曾任职于中信证券股份有限公司、天地壹号饮料股份有限公司、广州九恒条码股份有限公司。现任公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的实际需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

规和《公司章程》等规定的董事会秘书的任职资格，能够胜任公司董事会秘书的工作要求，本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。

公司董事会秘书薪酬的确定程序符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，薪酬水平符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意董事会聘任范刚先生为公司董事会秘书，同意董事会决定的公司董事会秘书的薪酬。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第十二次会议决议

绿景控股股份有限公司

董事会2023年12月13日