绿景5：2024年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2024-041证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举董事姚飞平先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,808,314股，占公司有表决权股份总数的25.3265%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,806,114股，占公司有表决权股份总数的25.3253%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事王成华、张君、窦洪滨、朱晓薇、薛自强、肖志军、叶玉盛因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事史册、刘居逸因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》
1.议案内容：
鉴于公司三名独立董事和一名非独立董事辞去公司董事职务，结合公司的实际情况，拟将公司董事会成员人数由九人减至五人，并对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,807,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（（公告编号：2024-034）；《公司章程》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,807,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,807,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,807,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,769,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9160%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数38,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0827%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：
2024-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,769,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9160%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数38,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0827%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于废止<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟废止公司《独立董事制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,769,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9160%；反对股数39,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0840%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
（二）律师姓名：赖志萍、梁碧芸
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》；
绿景控股股份有限公司
董事会2024年9月27日