绿景5：第十二届董事会第十六次会议决议公告

绿景控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月17日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整总经理薪酬的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-042

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事姚飞平先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展现状，拟对公司副总经理、财务总监、董事会秘书进行降薪。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事窦洪滨先生、朱晓薇女士对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第十二届董事会第十六次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会2024年10月18日