绿景5：第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月9日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-011务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定董事长王成华先生代行财务总监职责，代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

绿景控股股份有限公司

董事会2025年410

1、公司第十二届董事会第十八次会议决议。

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