欣盛5：第十一届监事会第十二次会议决议公告

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欣逢盛世控股股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月16 日

2.会议召开地点:不适用

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月13 日以通讯方式发出

5.会议主持人:不适用

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第十一届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规 定,公司监事会现提名史册女士、谢景尚先生为公司第十二届监事会非职工代表

监事候选人。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十一届监事会第十二次会议决议。

欣逢盛世控股股份有限公司

监事会

2026 年3 月17 日