欣盛5：第十三届董事会第三次会议决议公告

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欣逢盛世控股股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月2 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:不适用

6.会议列席人员:不适用

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于姚飞平先生辞去公司总经理职务,经公司董事长姚飞平先生提名,拟聘

任姜睿先生为公司总经理,任期与公司第十三届董事会任期一致。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第三次会议决议

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日