欣盛5：关于拟补选董事的公告

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欣逢盛世控股股份有限公司 关于拟补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)任免的基本情况

欣逢盛世控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年6 月 8 日召 开第十三届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选陈峻先生为公司董事的议 案》。公司董事会提名陈峻先生为公司第十三届董事会董事候选人,任期与公司 第十三届董事会任期一致。本次任免尚需提交2026 年第三次临时股东会会议审 议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公 司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

鉴于姚飞平先生辞去公司董事、董事长职务,经公司董事会提名陈峻先生 为公司第十三届董事会董事候选人,任期与公司第十三届董事会任期一致。

(三) 拟补选董事履历

陈峻,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾 任职于思科系统(中国)网络技术有限公司、博时基金管理有限公司、景顺资产 管理有限公司、黑石集团、时石(北京)资产管理有限公司。现任职于时石私募 基金管理(嘉兴)有限公司投资总监、时石资产管理有限公司董事。

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:本次补选可以有效保证公司董事会各项工作正常 开展,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

公司第十三届董事会第四次会议决议

特此公告。

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日