国新健康：第十一届董事会第十六次会议决议公告

国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2023年6月20日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主持，于2023年6月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分提案的议案》：

公司于2023年4月25日召开的第十一届董事会第十四次会议暨2022年度会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的议案》并拟提交2022年度股东大会审议。

公司因需根据《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》的有关规定履行会计师事务所选聘程序，因此决定取消向公司2022年度股东大会提交审议的《关于聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，待履行相关程序后再次提交审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-42）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会二零二三年六月二十一日