国新健康：关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-60
国新健康保障服务集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）持有海南海虹化纤工业有限公司（以下简称“海南化纤”）18.96%股权，并通过公司控股子公司国新健康保障服务有限公司、益康健康服务有限公司分别持有广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权，公司拟将所持海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权以公开挂牌方式转让，最终成交价格以实际转让价格为准。
（二）交易的审议程序
本次交易事项已经公司2023年9月27日召开的第十一届董事会第十八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，其中关联董事孙迪草回避表决。独立董事对拟公开挂牌转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-58）和在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）交易的其它情况说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。本次交易以公开挂牌的方式进行，尚无法判断是否构成关联交易。
二、交易标的基本情况
（一）海南化纤基本情况
1、企业名称：海南海虹化纤工业有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91460000294122010T
4、经营范围：化纤、纺织品、服装及相关配套产品的生产、销售，化纤纺织品的机械安装及试车，化工产品（专营外）的贸易业务，高新技产品的开发、经营。
5、法定代表人：李爱东
6、注册资本：26,337万元人民币
7、成立日期： 1997年5月22日
8、注册地址：海口市城西仁里坡
9、主要股东及持股比例：
| 股东名称 | 持股比例 |
| 海南万畅投资咨询有限公司 | 81.04% |
| 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 18.96% |
10、最近一年又一期经审计的财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 资产总额 | 30,692,859.38 | 30,544,107.16 |
| 负债总额 | 928,571.43 | 971,428.57 |
| 应收款项总额 | 5,966,944.21 | 6,563,744.21 |
| 或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项） | 0 | 0 |
| 净资产 | 29,764,287.95 | 29,572,678.59 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-6月 |
| 营业收入 | 1,714,285.71 | 857,142.86 |
| 营业利润 | -6,110,808.85 | -191,609.36 |
| 净利润 | -6,108,708.85 | -191,609.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,257.79 | -92.84 |
11、历史沿革
海南海虹化纤工业有限公司成立于1997年5月22日，设立时股东为海南海虹企业（控股）股份有限公司和海口伟宇贸易有限公司，后历经数次变更，现股东为国新健康保障服务集团股份有限公司和海南万畅投资咨询有限公司。
12、其他说明
（1）海南化纤不属于失信被执行人；
（2）公司所持有的海南化纤股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等；
（3）公司不存在为海南化纤提供担保、财务资助、委托理财的情况；
（4）有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。
（二）广东海虹基本情况
1、企业名称：广东海虹药通电子商务有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440000727880854F
4、经营范围：药品、医疗器械招标代理，相关业务咨询；计算机软件开发、技术咨询及服务，计算机的装配、调试服务，商贸信息咨询；销售：计算机及配件，机械设备；货物、工程和服务采购代理业务和政府采购咨询服务（具体按公司有效许可证经营）。
5、法定代表人：谢正阳
6、注册资本：7,742万元人民币
7、成立日期： 2001年4月20日
8、注册地址：广州市越秀区沿江中路298号中区2501、2512室
9、主要股东及持股比例：
| 股东名称 | 持股比例 |
| 上海赛迦实业有限公司 | 55% |
| 国新健康保障服务有限公司 | 25% |
| 益康健康服务有限公司 | 20% |
10、最近一年又一期经审计的财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 资产总额 | 33,550,213.34 | 31,685,037.29 |
| 负债总额 | 2,429,035.64 | 2,228,409.32 |
| 应收款项总额 | 1,314,615.91 | 1,300,143.60 |
| 或有事项涉及的总额（包括诉讼与 | 0 | 0 |
— 4 —仲裁事项）
| 仲裁事项） | ||
| 净资产 | 31,121,177.70 | 29,456,627.97 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-6月 |
| 营业收入 | 2,067,995.80 | 761,240.63 |
| 营业利润 | -2,378,838.88 | -1,659,387.57 |
| 净利润 | -2,400,159.48 | -1,664,549.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,132,339.50 | -1,628,971.11 |
11、历史沿革
广东海虹成立于2001年，由海南海虹企业（控股）股份有限公司和中公网信息技术与服务有限公司共同出资设立，后历经数次股权变更形成现有股权结构。广东海虹是率先在广东省内运用电子商务技术开展招标代理服务及网上交易服务的第三方服务机构，为各级政府、医疗机构和广大医药生产经营企业提供完善的招标代理服务。
12、其他说明
（1）广东海虹不属于失信被执行人；
（2）公司所持有的广东海虹股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等；
（3）公司不存在为广东海虹提供担保、财务资助、委托理财的情况；
（4）有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。
三、交易的定价依据及其他安排
（一）中全资产评估（北京）有限公司以2023年6月30日为基准日，结合海南化纤、广东海虹在经营理念、人力资源等对获利能力有重要影响的因素，确定海南化纤、广东海虹股东全部权益评估结果分别为11,328.23万元和2,974.72万元。公司以评估值为基础，确定所持海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权挂牌底价均不低于上述评估价值，上述评估结果尚需履行国有资产评估备案程序。
（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债权债务转移等情况；交易所得款项将用于公司业务发展的投入。
（三）公司董事会授权董事长及董事长授权的人员根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收
取股权转让款等事项）。
四、交易目的及对公司的影响
本次交易是为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，本次交易完成后，公司将不再持有海南化纤、广东海虹股权。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权，有利于优化公司财务结构，是聚焦公司主营业务发展的需要。本次交易公司以海南化纤、广东海虹股东全部权益评估值为基础确定挂牌底价，并通过产权交易机构以公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、风险提示
本次交易是在产权交易机构以公开挂牌的方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，公司将根据后续交易进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行相关审议程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第十一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、上市公司交易情况概述表。
4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的海南海虹化纤工业有限公司审计报告书；
5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广东海虹药通电子商务有限公司审计报告书。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会二零二三年九月二十七日