国新健康：关于董事长辞职的公告

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨殿中先生递交的书面辞职报告。杨殿中先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，在辞去上述职务后，不在公司及其控股子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，杨殿中先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票177,333股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。杨殿中先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，面对复杂多变的宏观环境和制约公司发展的多重挑战，统筹推进公司高质量发展，在公司党的建设、公司治理等多方面做出卓越贡献。在此，公司及董事会对杨殿中先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会二零二三年十二月二十九日