南华生物：关于控股公司拟减少注册资本的公告
南华生物医药股份有限公司关于控股公司拟减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”，厦门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
二、减资主体简介
（一）基本情况
公司名称：厦门城光新能源有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄少和
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：厦门市集美区杏林湾路516号410单元
经营范围：合同能源管理；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；电气设备修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的
项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园林景观和绿化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；管道工程建筑。
（二）一年又一期主要财务指标
单位：人民币/万元
| 项目 | 2023年9月30日 （未经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 696.48 | 632.73 |
| 负债总额 | 76.97 | 88.38 |
| 所有者权益 | 619.51 | 544.35 |
| 项目 | 2023年1-9月 （未经审计） | 2022年度 （经审计） |
| 营业收入 | 146.41 | 169.60 |
| 利润总额 | 75.16 | 103.41 |
| 净利润 | 75.16 | 103.41 |
注：以上表格中数据如有差异，为四舍五入所导致。
三、减资方案及前后股权结构
厦门城光拟将注册资本由原来的5,000万元减少至400万元，各股东按出资比例同比例进行减资，减资前后股权结构情况如下：
单位：万元
| 股东名称 | 变更前 认缴出资额 | 变更前 实缴出资额 | 股权比例 | 变更后 认缴出资额 | 变更后 实缴出资额 |
| 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 | 3,750 | 375 | 75% | 300 | 300 |
| 刘汉东 | 1,250 | 125 | 25% | 100 | 100 |
四、减资的目的和对公司的影响
本次减资是基于厦门城光当前实际经营情况，为进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用作出的安排，有利于提高资产管理的效率。减资完成后，厦门城光仍为公司控股公司，不会导致公司合并报表围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
南华生物第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2023年11月28日