京粮控股：独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

公司本次补选董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，根据对高磊先生个人履历的审核，我们认为高磊先生具备履行董事职责所需要的专业知识和管理经验，符合关于董事任职资格和条件的有关规定，我们同意董事会提名高磊先生为董事候选人。同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案

经核查，公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》不存在损害公司和股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

2023年4月26日