京粮控股：董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总则第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作，持续提升公司ESG表现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”）是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。第三条 战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第四条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。

第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第七条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 战略与ESG委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资项目进行研究并提出建议；

（三）对公司ESG治理进行研究并提出建议；

（四）对公司年度ESG报告及其他ESG相关信息披露进行审阅，并向董事会汇报；

（五）对其他影响公司发展及ESG相关的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 战略与ESG委员会下设的工作组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，协调相关部门提供公司有关方面的资料：

（一）公司战略发展规划相关资料；

（二）公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）公司ESG事项相关报告。

第十二条 战略与ESG委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十三条 战略与ESG委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三日通知全体委员，提供相关资料和信息。

第十四条 战略与ESG委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十五条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十六条 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会

议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 战略与ESG委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第二十条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第二十一条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十三条 本工作细则自董事会审议通过后生效。《董事会战略委员会工作细则》（京粮控股企〔2022〕58号）同时废止。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十五条 本工作规则细则解释权归属公司董事会。

海南京粮控股股份有限公司

2023年11月