中润资源：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-038
中润资源投资股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年6月15日下午14:30
网络投票具体时间为：2023年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共 29人（委托代表30位），代表股份 279,179,201股，占上市公司有表决权股份总数的30.05101%。
其中：出席现场会议的股东1人（委托2名代表参会），代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00001%；通过网络投票的股东28人，代表股份279,179,101股，占上市公司有表决权股份总数的30.0510%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东27人，代表股份566,800
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0610%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,636,401 | 99.80557 |
| 反对 | 542,700 | 0.19439 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 24,000 | 4.23430 |
| 反对 | 542,700 | 95.74806 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,636,401 | 99.80557 |
| 反对 | 542,700 | 0.19439 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 24,000 | 4.23430 |
| 反对 | 542,700 | 95.74806 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,637,301 | 99.80590 |
| 反对 | 541,800 | 0.19407 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 24,900 | 4.39308 |
| 反对 | 541,800 | 95.58927 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
4. 审议通过了《2022年度利润分配预案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,636,401 | 99.80557 |
| 反对 | 542,700 | 0.19439 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 24,000 | 4.23430 |
| 反对 | 542,700 | 95.74806 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
5. 审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,637,301 | 99.80590 |
| 反对 | 541,800 | 0.19407 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 24,900 | 4.39308 |
| 反对 | 541,800 | 95.58927 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
6. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,725,301 | 99.83742 |
| 反对 | 453,800 | 0.16255 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 112,900 | 19.91884 |
| 反对 | 453,800 | 80.06351 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
7. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 278,697,301 | 99.82739 |
| 反对 | 481,800 | 0.17258 |
| 弃权 | 100 | 0.00004 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
| 同意 | 84,900 | 14.97883 |
| 反对 | 481,800 | 85.00353 |
| 弃权 | 100 | 0.01764 |
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所2．律师姓名： 陶礼童 严俊3．结论性意见：公司2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2023年6月16日