*ST中润：关于董事长辞职及选举董事长的公告

中润资源投资股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于辞去公司董事长职务的情况

近日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郑玉芝女士的辞职报告，郑玉芝女士因工作变动原因申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务后，郑玉芝女士仍担任公司董事及相关董事会专门委员会委员。

截至本公告披露日，郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士在任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对郑玉芝女士在任其职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事长的情况

为保障董事会的正常运作，公司于2025年2月26日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举翁占斌先生为公司董事长（简历见附件）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年2月27日

附件：

翁占斌先生，公司董事长，出生于1966年，中共党员，工程技术应用研究员，1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、长江商学院学习，获得矿业工程硕士和高级工商管理硕士学位。曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任，金翅岭金矿副矿长、矿长，山东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长，山东招金集团有限公司党委书记、董事长。现兼任上海黄金交易所理事、中国矿业联合会副会长、中国黄金协会副会长、招远市黄金协会会长。翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港资本杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号。拥有5项国家发明专利，获得国家技术发明二等奖1项，山东省科技进步一等奖1项、三等奖2项，中国黄金协会一等奖3项。翁占斌先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。