珠海港：2023年第三次临时股东大会决议公告

珠海港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

①互联网投票系统投票时间为：2023年9月4日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份

277,105,219股，占上市公司总股份的30.1288％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,769,419股，占上市公司总股份的29.9836％；通过网络投票的股东10人，代表股份1,335,800股，占上市公司总股份的0.1452％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案

总表决情况：

同意277,023,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9704％；反对79,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0286％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0010％。

本项提案获得表决通过。

提案2.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案

总表决情况：

同意277,023,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9704％；反对81,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本项提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：戚文遗、李玲玲；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局2023年9月5日