珠海港：2024年第一次临时股东大会决议公告

珠海港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

①互联网投票系统投票时间为：2024年2月5日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份

310,594,334股，占公司总股份的33.77％。其中：通过现场参会的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司总股份的29.9812％，因为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东5人，代表股份34,847,184股，占公司总股份的3.7888％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案1.00 关于2024年预计日常关联交易的议案总表决情况：

同意34,733,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.6726％；反对114,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.3274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意34,733,084股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

99.6726％；反对114,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份275,747,150股，作为本议案关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：戚文遗、黎德宣；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》

的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局2024年2月6日