珠海港：2024年第二次临时股东大会决议公告

珠海港股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

①互联网投票系统投票时间为：2024年8月2日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共228人，代表股份

281,847,284股，占公司有表决权股份总数的30.6444％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东227人，代表股份6,100,134股，占公司有表决权股份总数的0.6632％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案1.00 关于拟注册及发行短期融资券的议案总表决情况：

同意280,140,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.3946％；反对1,073,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3810％；弃权632,468股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2244％。

本项提案获得表决通过。提案2.00 关于拟注册及发行永续中期票据的议案总表决情况：

同意280,191,466股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4125％；反对957,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3398％；弃权697,998股（其中，因未投票默认弃权11,968股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2477％。

本项提案获得表决通过。提案3.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案

总表决情况：

同意280,207,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4182％；反对1,071,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3802％；弃权568,398股（其中，因未投票默认弃权11,968股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2017％。

本项提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：易朝蓬、黎德宣；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局2024年8月3日