珠海港：第十一届董事局第三十一次会议决议公告

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第三 十一次会议通知于2026 年9 月16 日以专人及电子邮件方式送达全体 董事。会议于2026 年9 月16 日15:00 以通讯表决方式召开,会议应 到董事9 人,实到董事9 人,公司董事局秘书列席了会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定, 合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)关于电力集团参与珠海金湾海上风电项目申报发行公募 REITs 的议案

广东粤电珠海海上风电有限公司(以下简称“珠海风电公司”) 主要负责投资运营珠海金湾(300MW)海上风电项目(以下简称“金 湾风电场”),广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)、 广东省风力发电有限公司(以下简称“广东风电公司”)和公司全资 子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司(简称“电力集团”)分 别持有珠海风电公司5.7184%、74.2816%和20%股权。

为有效盘活存量资产,引入权益发展资金,广东能源集团和广东

风电公司拟以金湾风电场作为基础设施底层资产申报发行基础设施 领域不动产投资信托基金(简称“公募REITs”),电力集团作为原 始权益人拟认购不超过7%的公募REITs 份额(认购金额预计不超过 人民币3.5 亿元),以非公开协议转让方式将所持珠海风电公司股权 转让给资产支持专项计划或其设立的全资SPV 公司(如有)(转让价 格预计不超过人民币3.7 亿元),并按照申报相关监管审核要求及项 目运营管理需要签署相关文件。上述预计金额仅为初步测算,实际认 购比例及金额、股权转让价格将根据最终金湾风电场项目评估价值及 公募REITs 发行结果而定。具体内容详见2026 年9 月17 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于电力集团参与珠 海金湾海上风电项目申报发行公募REITs 的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 同意授权公司经营管理层及其授权人按照本次公募REITs 申报发行 相关监管审核要求及项目运营管理需要签署相关文件并就未尽事项 进行决策。上述议案已经公司第十一届董事局战略委员会第六次会议 审议通过,无需提交公司股东会审议。本次发行公募REITs 处于待申 报阶段,尚需国家发改委、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员 会等有权机构审核同意。

三、备查文件

1、第十一届董事局第三十一次会议决议;

2、第十一届董事局战略委员会第六次会议决议。