华塑控股：十三届董事会第三次临时会议决议公告

华塑控股股份有限公司

十三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十三届董事会第三次临时会议 于2026 年6 月12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026 年6 月11 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开,形成以下决议:

1.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,公司对《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。本议案已经公司薪酬与考核委员会审 议,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

2.审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年6 月29 日召开临时股东会,具体内容详见公司同 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2026 年第三次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-047 号)。

表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.十三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日