新金路：关于公司董事局、监事局完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临2023-46号

四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局、监事局完成换届选举暨聘任公司董事局

秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日，召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了公司董事局、监事局换届选举等相关议案，同日，公司召开了第十二届第一次董事局会议，第十二届第一次监事局会议，审议通过了选举公司董事长，监事局主席，聘任公司总裁及其他高级管理人员，聘任公司董事局秘书和证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事局组成情况

刘江东（董事长）、彭朗、刘祥彬、董剑锋、成景豪、吴洋、马天平（独立董事）、罗宏（独立董事）、曹昱（独立董事）

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事局中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第十二届董事局各专门委员会成员组成情况。

（一）公司董事局战略委员会

主任委员:刘江东

成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平

（二）公司董事局审计委员会

主任委员:曹昱

成员：罗宏、董剑锋

（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会

主任委员:罗宏

成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一致。

三、公司第十二届监事局组成情况

黄钧（监事局主席）、袁琳、刘江、张东（职工监事）、廖荣（职工监事）

上述人员均符合相关法律、法规任职规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事局中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘公司总裁、其他高级管理人员、董事局秘书及证券事务代表情况

总裁：彭朗

常务副总裁：刘祥彬

副总裁：成景豪、张振亚、吴洋、冯少伟

财务总监：杨文毅

总裁助理：任勇

董事局秘书：张振亚

证券事务代表：廖荣

上述聘任人员（简历附后）任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

董事局秘书及证券事务代表联系方式如下：

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二三年五月六日

附：

彭朗先生简历彭朗，男，汉族，1969年2月生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；四川新金路集团股份有限公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司党委书记、第九届董事局董事、常务副总裁；公司党委书记、第十届董事局董事、总裁；公司第十一届董事局董事、总裁，公司党委书记。现任本公司党委书记，公司第十二届董事局董事、总裁。

截止日前，彭朗先生直接持有公司股份404,400股，占公司总股本

0.066%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

刘祥彬先生简历刘祥彬，男，汉族，1975年2月生，本科学历，中共党员。1993年至1996年，在部队服役；1997年至2001年，就职于重庆市璧山区工商管理局。历任重庆洛克斯实业有限公司董事长，四川东芮实业有限公司总经理，四川省金路树脂有限公司董事长，四川新金路集团股份有限公司第

九届董事局董事、副总裁，第十届董事局董事、常务副总裁；公司第十一届董事局董事、常务副总裁。现任本公司纪委书记，公司第十二届董事局董事、常务副总裁，重庆市璧山区市场开发有限公司董事长。

截止日前，刘祥彬先生直接持有公司股份385,300股，占公司总股本

0.063%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

成景豪先生简历成景豪，男，汉族，1982年出生，本科学历。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长，重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长，四川东芮实业有限公司运营总监，四川新金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理、副总裁；公司第十一届董事局董事、副总裁。现任本公司第十二届董事局董事、副总裁。

截止日前，成景豪先生直接持有公司股份230,000股，占公司总股本

0.038%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

吴洋先生简历吴洋，男，汉族，1983年5月生，硕士学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事；公司第十一届董事局董事、副总裁。现任本公司第十二届董事局董事、副总裁，新疆新研牧神科技有限公司董事，江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事。

截止日前，吴洋先生直接持有公司股份216,400股，占公司总股本

0.036%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

张振亚先生简历

张振亚，男，汉族，1989年6月生，硕士学历，中共党员。历任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，贵州德佳投资有限公司财务部长，四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，四川德胜集团钒钛有限公司财务经理，四川新金路集团股份有限公司财务总监、副总裁。现任本公司副总裁、董事局秘书。

截止日前，张振亚先生直接持有公司股份228,800股，占公司总股本

0.038%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

冯少伟先生简历

冯少伟，男，1983 年 12 月生，本科学历，中共党员。历任光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，新疆合金投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任本公司副总裁。

截止日前，冯少伟先生直接持有公司股份227,100股，占公司总股本

0.037%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

杨文毅先生简历杨文毅，男，汉族，1971年11月生，本科学历，经济师，中共党员。历任达州市瑞兴煤业有限公司财务总监，四川省金路树脂有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、总经理。现任本公司财务总监，四川省金路树脂有限公司总经理。

截止日前，杨文毅先生直接持有公司股份172,700股，占公司总股本

0.028%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

任勇先生简历任勇，男，汉族，1967年11月生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师，中共党员。历任四川省金路树脂有限公司氯碱分厂技术员、三氯乙烷分厂副厂长、树脂分厂副厂长、树脂分厂厂长，四川省金路树脂有限公司总经理助理兼树脂分厂厂长、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司总裁助理，四川省金路树脂有限公司党委书记、董事长。

截止日前，任勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。