新金路：2023年第七次临时董事局会议决议公告

四川新金路集团股份有限公司2023年第七次临时董事局会议决议公告

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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时董事局会议通知，于2023年12月8日以专人送达等形式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2023年12月28日，召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年12月25日。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二三年十二月十三日