烯碳3：公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十三届董事会第一次会议于2023年1月16日审议并通过：

选举黄炜彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尉文平先生为公司总经理、财务总监，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄源先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十三届监事会第一次会议于2023年1月16日审议并通过：

选举蒋琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-005三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会第十三届一次会议决议、公司监事会第十三届一次会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2023年1月16日