烯碳3：第十三届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届监事会第一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月26日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋琪

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

符合《公司法》及公司章程的规定。

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2022年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2022年年度报告及摘要》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会2022年度工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《公司监事会2022年度工作报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022年度审计报告，编制了《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022年度审计报告，编制了《公司2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年第一季度报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司2023年第一季度报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。公司第十三届监事会第一次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会2023年4月27日