烯碳3：第十三届监事会第五次临时会议决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届监事会第五次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月10日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋琪

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

符合《公司法》及公司章程的规定。

监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

公告编号：2024-002本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

监事会2024年4月10日