烯碳3：2023年年度股东大会决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月30日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

公告编号：2024-016

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2023年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会2023年度工作报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第七次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会2023年度工作报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届监事会第六次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

公告编号：2024-016本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第七次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2023年度利润分配方案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三届董事会第七次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2024年7月2日