烯碳3：第十三届董事会第九次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届董事会第九次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2024年半年度报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

公告编号：2024-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2024年8月29日