烯碳3：第十三届董事会第十次临时会议决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月30日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

符合《公司法》及公司章程的规定

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2024年10月30日