烯碳3：股东大会决议公告

证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月6日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。

1、议案内容：具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《变更2024年度会计师事务所公告》。

2、议案表决结果：同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1、议案内容：具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2、议案表决结果：同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2025年3月6日