国际医学：2022年度股东大会决议公告
西安国际医学投资股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午2:30网络投票时间为：2023年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月10日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2023年5月10日09:15—15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共77人，持有公司871,883,080股，占公司股份总额的38.3202％,占公司有表决权股份总数的38.3235%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共14名，代表公司股份721,877,085股，占公司总股份的31.7273％，占公司有表决权股份总数的31.7300% ；参加网络投票的股东63人，代表公司股份150,005,995股，占公司总股份的6.5929％，占公司有表决权股份总数的6.5935%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | 871,044,080 | 99.9038％ | 808,700 | 0.0928％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 871,044,080 | 99.9038％ | 808,700 | 0.0928％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | 871,044,080 | 99.9038％ | 808,700 | 0.0928％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 871,009,580 | 99.8998％ | 843,700 | 0.0968％ | 29,800 | 0.0034％ |
| 5 | 2022年年度报告及其摘要 | 871,044,080 | 99.9038％ | 808,700 | 0.0928％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 6 | 2023年度财务预算报告 | 871,798,080 | 99.9903％ | 54,700 | 0.0063％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案 | 871,798,080 | 99.9903％ | 54,700 | 0.0063％ | 30,300 | 0.0035％ |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 871,793,880 | 99.9898％ | 58,900 | 0.0068％ | 30,300 | 0.0035％ |
中小投资者表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 2022度董事会工作报告 | 152,398,829 | 99.4525％ | 808,700 | 0.5277％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 152,398,829 | 99.4525％ | 808,700 | 0.5277％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | 152,398,829 | 99.4525％ | 808,700 | 0.5277％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 152,364,329 | 99.4300％ | 843,700 | 0.5506％ | 29,800 | 0.0194％ |
| 5 | 2022年年度报告及其摘要 | 152,398,829 | 99.4525％ | 808,700 | 0.5277％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 6 | 2023年度财务预算报告 | 153,152,829 | 99.9445％ | 54,700 | 0.0357％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案 | 153,152,829 | 99.9445％ | 54,700 | 0.0357％ | 30,300 | 0.0198％ |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 153,148,629 | 99.9418％ | 58,900 | 0.0384％ | 30,300 | 0.0198％ |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见： 经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2022年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二三年五月十一日