国际医学：2024年第一次临时股东大会决议公告

西安国际医学投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午2:45网络投票时间为：2024年3月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年3月21日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2024年3月21日09:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共59人，持有公司730,749,265股，占公司股份总额的32.3225％,占公司有表决权股份总数的32.3225％。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10人，代表股份721,272,835股，占公司股份总数的31.9033％；参加网络投票的股东49人，代表股份 9,476,430股，占公司股份总数的0.4192％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

总体表决结果

中小投资者表决结果

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：吕延峰、田慧

3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决

议；

2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二四年三月二十二日