荣安地产：董事会决议公告

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第六次临时会议通知于2024年10月25日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年10月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长王久芳先生提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二四年十月三十一日