凤凰航运：第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-014

凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知，并于2024年6月18日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，第九届董事会提名委员会第二次会议审核，公司董事会决定聘任赵秋冷女士（简历附后）为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次高管人员的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。该人员不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年6月19日

附件：赵秋冷简历

赵秋冷，女，汉族，1983年5月出生，大专学历。2009年12月至2013年3月任长治虹源科技晶体有限公司车间主任，2013年3月至2014年5月任长治虹源科技晶体有限公司副总经理，2014年6月至2019年12月任长治市华光半导体科技有限公司总经理，2020年1月至 2024年6月任山西高科华烨电子集团有限公司副总经理。未持有本公司股票，曾在控股股东公司任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。