长虹美菱：监事会决议公告

长虹美菱股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2023年10月23日以通讯方式召开。

3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

监事会认为，公司对截至2023年9月30日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为，公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定进行计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

监事会认为，公司对截至2023年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法律、法规及会计政策的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于对国美系统应收款项进行单项计提坏账准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，出于谨慎性原则考虑，2023年第三季度公司下属子公司合肥美菱集团控股有限公司、四川长虹空调有限公司以及通过公司下属联营企业四川智易家网络科技有限公司持有的对国美系统（国美系统是国美零售控股有限公司下属的国美电器有限公司及其下属各级子公司、分公司、办事处及代理机构的统称）应收款项单项计提坏账准备金额合计44,358,520.13元。本次应收款项单项计提坏账准备事项将导致公司2023年第三季度合并利润总额减少44,358,520.13元，归属于上市公司股东的净利润减少43,649,706.37元。

监事会认为：本次对国美系统应收款项单项计提坏账准备事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会审议公司本次对国美系统应收款项单项计提坏账准备事项的决策程序合法、合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二三年十月二十四日