广州浪奇：2023年第一次临时股东大会决议公告

广州市浪奇实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月3日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、现场召开地点：本公司1号会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长赵璧秋先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表公司有表决权股份624,055,798股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的33.9998％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权股份463,077,568股，占上市公司总股份的25.2294％。通过网络投票的股东14人，代表股份160,978,230股，占上市公司总股份的8.7704％。

2、参与本次会议表决的中小股东14人，代表有表决权股份160,978,230股，占公司股份总数的8.7704％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份160,978,230股，占上市公司总股份的8.7704％。

3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：

1、《关于变更注册资本及住所暨修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意623,821,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；反对126,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。

其中，中小股东总表决情况：同意160,744,330股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8547％；反对126,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0784％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0669％。

表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

对该议案表决时，采用累积投票制等额选举，经出席会议的股东（包括股东代理人）投票选举，表决结果如下：

2.01、选举邢良文先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况：同意552,333,767股。其中，中小投资者表决情况：同意89,256,199股。表决结果：当选。

2.02、选举吴振强先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况：同意552,495,167股。其中，中小投资者表决情况：同意89,417,599股。表决结果：当选。根据表决结果，邢良文先生和吴振强先生当选为公司第十届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：李云舒、庞艳阳

3、结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、法律意见书。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月四日