红棉股份：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-051
广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表148人，代表股份635,381,109股，占公司有表决权股份总数的34.6168％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份538,178,390股，占公司有表决权股份总数的29.3210％。通过网络投票的股东145人，代表股份97,202,719股，占公司有表决权股份总数的5.2958％。
2、参与本次会议表决的中小股东147人，代表股份125,072,802股，占公司有表决权股份总数的6.8142％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,870,083股，占公司有表决权股份总数的1.5184％。通过网络投票的中小股东145人，代表股份97,202,719股，占公司有表决权股份总数的5.2958％。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>等制度及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.01、《公司章程》
表决情况：同意631,978,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4644％；反对3,265,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5139％；弃权138,041股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217％。
其中，中小股东总表决情况：同意121,669,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2791％；反对3,265,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6105％；弃权138,041股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1104％。
表决结果：通过。
1.02、《股东大会议事规则》
表决情况：同意630,915,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2972％；反对4,329,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6814％；弃权135,641股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,607,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4298％；反对4,329,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4618％；弃权135,641股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084％。
表决结果：通过。
1.03、《董事会议事规则》
表决情况：同意630,918,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2976％；反对4,331,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6816％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,610,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4319％；反对4,331,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4628％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053％。
表决结果：通过。
1.04、《独立董事工作制度》
表决情况：同意630,919,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2978％；反对4,328,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6812％；弃权133,041
股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0209％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,611,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4329％；反对4,328,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4607％；弃权133,041股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。表决结果：通过。
1.05、《对外担保管理制度》
表决情况：同意630,751,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2714％；反对4,498,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7079％；弃权131,441股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,443,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2986％；反对4,498,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5963％；弃权131,441股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1051％。
表决结果：通过。
1.06、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
表决情况：同意631,861,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4461％；反对3,387,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5332％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意121,553,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1861％；反对3,387,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7086％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053％。
表决结果：通过。
1.07、《利润分配管理制度》
表决情况：同意630,812,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2810％；反对4,436,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6983％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,504,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3473％；反对4,436,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5474％；弃权131,741股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053％。
表决结果：通过。
1.08、《关联交易管理制度》
表决情况：同意630,814,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2813％；反对4,332,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6818％；弃权234,341股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0369％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,506,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3488％；反对4,332,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4638％；弃权234,341股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1874％。
表决结果：通过。
1.09、《投资管理制度》
表决情况：同意630,817,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2817％；反对4,435,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6981％；弃权128,741股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,508,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3509％；反对4,435,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5462％；弃权128,741股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。表决结果：通过。
1.10、《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意631,883,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4495％；反对3,366,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5298％；弃权131,941股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208％。
其中，中小股东总表决情况：同意121,574,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2032％；反对3,366,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6913％；弃权131,941股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1055％。
表决结果：通过。
2、《监事会议事规则》
表决情况：同意630,917,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2974％；反对4,108,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6467％；弃权355,141股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0559％。
其中，中小股东总表决情况：同意120,608,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4308％；反对4,108,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2852％；弃权355,141股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2839％。
表决结果：通过。
1.01-1.03、2.00议案为特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会二〇二四年九月十三日