岭南控股：关于拟续聘会计师事务所的公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-065号

广州岭南集团控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开董事会十一届二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

人员信息：截至2022年末，中勤万信拥有合伙人70名、注册会计师351名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师186名。

业务信息：中勤万信2022年度经审计的收入总额45,348.27万元，其中审计业务收入37,388.66万元，证券业务收入9,582.40万元。

2022年度中勤万信为上市公司提供年报审计服务情况如下：

2、投资者保护能力

职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元购买的职业保险累计赔偿限额：8,000.00万元职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中勤万信职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

中勤万信近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构与行业主管部门等的行政处罚0次及监督管理措施2次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖逸先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。肖逸先生从1999年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，2006年开始在中勤万信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，肖逸先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

签字注册会计师：蓝长青先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。蓝长青先生从2004年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2014年开始在中勤万信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，蓝长青先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

项目质量控制复核人：刘儒先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复核人。刘儒先生从2016年成为注册会计师，2011年从事上市公司审计，2016年开始在中勤万信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，刘儒先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构的审计费用为人民币97.50万元（其中：年报审计费用为70.20万元，内部控制审计费用为27.30万元），较2022年度审计费用96.90万元（其中：年报审计费用为69.60万元，内部控制审计费用为27.30万元）增加了0.60万元，变动幅度未超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中勤万信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会2023年度第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：中勤万信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会十一届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会十一届二次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○二三年十二月十二日