柳工：第十届董事会第九次(临时)会议决议公告

LIUGONG 柳工

债券代码:127084

债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年2 月23 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第九次(临时)会议的通知,会议于2026 年2 月27 日采取通讯方式召开。会议应到会董事11 人,实到会董事10 人,非独立董事吕仁志先 生因个人原因缺席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于更换非独立董事的议案》

1.鉴于非独立董事吕仁志先生因个人原因无法履职,同意提名张程先生担任公司 非独立董事。

2.同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)披露的《柳工关于更换非独立董事的公告》(公告编号:2026-06)

二、审议通过《关于公司召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年3 月16 日召开2026 年第一次临时股东会。

表决情况为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《柳工关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-07)

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特此公告。

柳工董事会公告

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日

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