柳工：2026年第一次临时股东会决议公告

匠 LIUGONG 柳工

债券代码:127084

债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年3 月16 日(星期一)14 时15 分。

(2)网络投票时间:2026 年3 月16 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026 年3 月16 日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026 年3 月16 日9:15~9:25; 9:30~11:30 和13:00~15:00。

2. 召开地点:广西柳州市柳太路1 号广西柳工机械股份有限公司106 会议室。

3. 召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长郑津先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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柳工2026 年第一次临时股东会决议公告

二、会议出席情况

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东415 人,代表股份732,341,044 股,占公司有表决权股份 总数的36.9609%。(截至本次股东会股权登记日2026 年03 月11 日,公司总股本为 2,036,627,133 股,公司回购专用证券账户持有公司股份55,230,950 股,上述股份不享 有表决权,故本次股东会有表决权股份总数为1,981,396,183 股,下同)

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东15 人,代表股份539,796,114 股,占公司有表决权股份的 27.2432%。

3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东400 人,代表股份192,544,930 股,占公司有表决权股份总数的 9.7177%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东403 人,代表股份200,256,130 股,占公司有表决权 股份总数的10.1068%。

其中:

通过现场投票的中小股东3 人,代表股份7,711,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.3892%。

通过网络投票的中小股东400 人,代表股份192,544,930 股,占公司有表决权股份总 数的9.7176%。

5. 其他人员出席会议情况

公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议,部分高级管理人员及 见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决,审议通过了如下议案:

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柳工2026 年第一次临时股东会决议公告

1.审议通过了《关于公司更换非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,经表决,选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事,自 2026 年3 月16 日起生效,任期与本届董事会一致。

1.01. 候选人:选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:同意728,002,730 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4076%;

中小股东总表决情况:同意195,917,816 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8336%;

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见:公司本次股东会的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效;本 次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议;

2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2026 年第一次临时股东 会的法律意见书》;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

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