广弘控股：2023年第三次临时股东大会决议公告

广东广弘控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午15：00

（2）网络投票时间为：2023年11月13日

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年9月11日下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长蔡飚

会议通知及相关文件刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表有表决权股份327,669,375股，占公司股份总额的56.1279%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数324,598,172股，占公司股份总额的55.6018%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份数3,071,203股，占公司股份总额的

0.5261％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权股份数8,881,854股，占公司股份总额的1.5214％。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。

总表决情况：

同意324,604,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.0645％；反对3,065,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.9355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,816,651股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4892％；反对3,065,203股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案获得通过。

2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。总表决情况：

同意325,324,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.2843％；反对2,345,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,536,854股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5979％；反对2,345,000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：陈必成、卢冠良

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的股东大会决议

2.法律意见书

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023年11月14日