华金资本：第十届董事会第三十一次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年12月25日10时以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

结合监管法规要求及公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

结合监管法规要求及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

因应监管法规变化，基于完善公司制度建设、健全独立董事制度体系之目的，同意公司结合实际情况对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等五项制度进行修订。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年1月12日（星期五）14:30以现场和网络结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》等四项议案。股东大会现场召开的地点为珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室1。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023年12月26日