华金资本：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会 议于2026 年9 月16 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年9 月11 日以电子邮件和 书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11 名,实际到会董事11 名。公司董事 长谢浩先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于高级管理人员2025 年度绩效考核及薪酬的议案

该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

根据公司2025 年实际经营情况,结合年度绩效考核结果及高级管理人员重点工 作完成情况,董事会经审核同意公司高级管理人员2025 年绩效考核及薪酬发放方案。

鉴于公司董事长谢浩先生2025 年原任公司总裁,董事邓华进先生兼任公司总裁, 董事睢静女士兼任公司财务总监,为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,关联董事谢浩先生、邓华进先生、睢 静女士回避表决。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日